作为一种新兴的虚拟货币，泰达币（Tether）一度备受追捧，因其稳定币价而备受青睐。然而，近年来关于泰达币能够作为犯罪数额的消息越来越频繁，引发各方对于其合法性和安全性的质疑。在此，本文将探讨泰达币涉及犯罪或资金来源不明的问题，以及如何避免这些风险。
1、泰达币被用于非法交易
据报道，泰达币被用于非法交易的情况比比皆是。由于泰达币的匿名性，作为犯罪分子使用其进行黑市交易是一种理想的方式。比如，有些黑客通过恶意软件窃取了他人的计算机算力，使用这些算力挖掘泰达币后出售，以此获取非法收益。
2、泰达币涉及资金来源不明
由于泰达币主张一一兑换美元，但涉及美元的真实来源并不透明。有报道称，泰达币的美元存储可能不够充足，且其缺乏透明度，甚至可能涉及庞氏骗局。
3、预防泰达币的涉罪风险
虚拟货币作为一类新兴的金融产品，它们有很高的获利和风险性。鉴于泰达币的安全性被广泛质疑，投资者可以采取以下措施来预防风险：
（1）选择正规、许可的虚拟货币交易所，这些平台配备了更加严格的交易规则和监管机制，可以保证您的资产安全和隐私。
（2）避免在非官方网站或垃圾邮件链接中暴露个人信息。
（3）避免在未知平台上进行不明交易，以免落入骗子陷阱之中。
4、历年价格趋势
泰达币自2014年上市以来，其价格一直保持着稳定的上涨趋势。但在2018年，由于一系列质疑和监管压力，其价格发生了底部反弹。到2021年，其价格大幅上涨。
5、趣闻趣事
据报道，泰达币曾经被唤作“Bitrex代币”。而在2018年，由于其涉及非法交易，被称为“被美国誉为美元的币种”。
6、原因解析
泰达币的价格涨跌取决于其市场接受程度和美元的走势。由于其一一对应的美元存储备受市场关注，所以外界每一次有关泰达币存储真实性的报道，都会对其价格产生很大的影响。
7、时间线重大事件
2014年11月：泰达币上市
2017年12月：泰达币市值在过去12个月内增长了8倍
2018年2月：与Bitfinex交易平台的关系被曝光
2018年10月：泰达币有所下跌，导致其被认为是虚假稳定货币并遭到监管机构的调查
2019年4月：泰达币拥有人声称，每枚泰达币都支持1美元
2020年：泰达币市值突破100亿美元
2021年1月：泰达币市值突破250亿美元
8、注意事项
虚拟货币投资有很大的风险性，虽然它们的获利具有诱人的吸引力，但如果不小心，很容易陷入陷阱。投资者需要保持警惕，不要盲目跟风，选择正规的交易平台，规划好个人资产配置。
9、如何选择虚拟货币交易所
选择合适的虚拟货币交易所是保证资产安全的重要保证。区块链交易所应符合以下标准：
（1）平台安全：了解交易平台的安全措施以及如何保护个人账户信息。
（2）交易量：在市场上选择一个有高交易量的交易平台，可确保交易的流动性。
（3）存取费用：了解平台收取的不同费用，包括交易费用、存款费用和提现费用。
随机问答：
（1）泰达币是哪一年上市的？
答：泰达币是在2014年11月上市的。
（2）什么原因导致了泰达币的价格下跌？
答：2018年由于各种质疑和监管压力，泰达币的价格出现了底部反弹。
（3）泰达币的市值在2021年1月达到了多少？
答：2021年1月，泰达币的市值达到了250亿美元。
（4）投资者应该如何保护自己免受犯罪分子的攻击？
答：要选择正规的、经过监管的交易平台，并谨慎选择投资项目。
（5）虚拟货币存在的风险有哪些？
答：虚拟货币存在集中化风险、市场波动风险、信息泄露风险等问题。投资者应谨慎评估风险。
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