加拿大警方查获史上最大规模加密货币

ceshi阅读：2025-09-19 07:10:28

报道：

加拿大警方进行了史上**规模的资产扣押行动，从一家加密货币交易所没收了超过4000万美元。然而，警方尚未逮捕**员工或其他嫌疑人。

涉案交易所 TradeOgre **无视强制性的 KYC 和注册要求。警方认为，其大部分交易量来自非法渠道。

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加拿大**的加密货币查获案

目前，加密货币犯罪已达到猖獗的程度，但执法机构仍在努力打击犯罪分子。据当地媒体报道，media，加拿大警方今天取得突破，从非法交易所查获了价值超过 4000 万美元的加密货币：

加拿大皇家骑警东部地区联邦警察局执行了加拿大历史上**规模的加密货币查获行动。警方声明称，在金融犯罪、网络犯罪和加密货币领域专职调查人员的努力下，从 TradeOgre 平台追回了约 5600 万加元（约合 4000 万美元）的资金。

加拿大有处以高额罚款不合规的加密货币交易所和大力追捕逃税者，但这次事件却不同。

警方**捣毁了这家交易所，标志着警方加大了在数字资产领域执行合规性和打击**活动的力度。

那么，TradeOgre 到底做了什么，导致加拿大对加密货币采取了严厉打击措施？显然，这项调查自 2024 年 6 月以来一直在进行，是由欧洲刑警组织提供的线索引发的。

TradeOgre 不仅规避了 KYC 要求，还允许用户以**匿名的方式建立账户。

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这导致了一个可以预见的结果。据加拿大当局称，该平台交易的大部分资金来自犯罪分子。

高风险加密货币交易所非常擅长**，使用复杂的方法掩盖违反制裁的行为、清理被盗资金等等。

显然，加拿大执法机构正在对非法使用加密货币采取更加强硬的立场。当地媒体还报道称，其他**也发出了新的警告，社交媒体**.

从这件事到针对 TradeOgre 的执法行动，一种趋势可能正在开始。

尽管如此，外部观察人士或许不必担心加拿大正在准备打击加密货币。尽管现任总理过去曾批评过该行业，他的任期内XRP ETF 等监管突破.

希望这次升级的**是保护消费者，而不是攻击 Web3。

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