本站 消息，8 月 13 日，据官方公告，美国证券交易委员会（SEC）今天宣布对 Cynthia 和 Eddy Petion 以及他们的公司 NovaTech Ltd. 提起诉讼，指控他们运营了一项欺诈性计划，向全球超过 200,000 名投资者筹集了超过 6.5 亿美元的加密资产，其中包括许多来自海地裔美国人社区的投资者。SEC 还指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 在推广 NovaTech 给投资者方面的角色。
根据 SEC 的投诉，Petion 夫妻自 2019 年至 2023 年间将 NovaTech 作为一个多层次营销（MLM）和加密资产投资计划运营。他们通过声称 NovaTech 会将资金投资于加密资产和外汇市场来吸引投资者。Cynthia Petion 向投资者保证他们的投资是安全的，并承诺「在这个计划中，从第一天开始你就有盈利，因为你可以访问到这笔资本。」实际上，NovaTech 使用了大部分投资者资金来支付现有投资者和推广者的佣金，仅用一小部分投资者资金进行交易。投诉进一步指控，Petion 夫妻将数百万美元的投资者资产挪作己用。当 NovaTech 最终崩溃时，大多数投资者未能提取他们的投资，导致了巨大的损失。
「NovaTech 和 Petion 夫妻给全球成千上万的受害者造成了无法估量的损失，」SEC Fort Worth 区域办公室主任 Eric Werner 说。「如我们所指控的，这种规模的 MLM 计划需要推广者来推动，今天的行动表明我们将追究不仅是这些大规模计划的主要策划者，还包括通过非法招募受害者来传播他们的欺诈行为的推广者的责任。」
SEC 的投诉指控 NovaTech 的主要推广者 Zizi、Dunbar、Corbett、Sampson、Garofano 和 Hadley 各自招募了广泛的投资者和推广者网络。NovaTech 向他们支付了大量佣金作为他们和他们网络招募的投资者的奖励。当 Zizi、Dunbar、Corbett 和 Sampson 意识到有关 NovaTech 的某些警示信号时，包括美国和加拿大监管机构对其采取的监管措施，他们仍然继续招募投资者，并淡化这些警示信号。
SEC 的投诉在佛罗里达州南区地方法院提起，指控 NovaTech、Petion 夫妻、Zizi、Dunbar、Corbett 和 Sampson 违反了联邦证券法的反欺诈条款，并指控所有被告违反注册规定。投诉要求永久禁令、返还非法所得和民事罚款。Zizi 在不承认或否认指控的情况下，同意部分解决 SEC 的指控，支付 100,000 美元的民事罚款，并永久禁止未来违反指控的条款，其他货币赔偿金额将在以后确定。部分和解需经法院批准。
SEC 的调查由 Fort Worth 区域办公室的 Catherine Rowsey、Todd Baker 和 Jamie Haussecker 进行，并得到加密资产和网络安全部门 Sejal Bhakta 的协助，由 Nikolay Vydashenko 和 B. David Fraser 监督。诉讼由 Patrick Disbennett 进行，Keefe Bernstein 监督。
