中国湖南警方打掉一通过虚拟货币进行结算电诈团伙,涉案超400万元

2024-08-26 币资讯 万阅读 投稿:admin
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本站 消息,8 月 26 日,据长城网报道,湖南警方近日对外公布了一起向境外诈骗团伙出租手机号、微信号用于实施诈骗的案件。本月初,案件收网,共抓获犯罪嫌疑人 62 名,涉及 18 省份 86 市,涉案金额 400 余万元。


2023 年 8 月,临武县公安局根据公安部推送的「两卡」犯罪线索,侦查发现辖区有人利用手机端口实施电信网络诈骗。临武警方迅速成立专案组,全面展开侦查工作。


在获悉嫌疑人周某等人正在实施电信网络诈骗后,民警在嫌疑人密集活动区域布控,并将 5 名犯罪嫌疑人抓获。


经初步查明,2023 年 7 月以来,嫌疑人周某等人在收购、租用他人多张电话卡后,在自己家中架设简易手机组网,帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话实施诈骗。向境外诈骗团伙出租手机号又称「手机口」诈骗,出租微信又称「PC 端」诈骗。


专案组民警表示,我们从犯罪嫌疑人的电脑里面提取了一些清单,上面详细记录了号商的联系方式、作案的 QQ、作案的时间、交易的方式,他们通过虚拟货币 u 进行结算。


通过扩线深挖,专案组查明嫌疑人夏某等人的支付宝账号向众多号商支付手机号、微信号租金,涉及全国 18 个省,关联出 100 多名犯罪嫌疑人。


今年 7 月 4 日,按照公安部部署要求,临武县公安局抽调 60 余名精干警力,奔赴全国 18 省 86 市开展集中收网行动。在各地公安机关的紧密配合下,用时 28 天,对其中 62 名涉嫌电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪的嫌疑人采取刑事强制措施,有力打击了电信网络诈骗团伙的嚣张气焰。

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