本站 消息，9 月 1 日，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临「串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪」。
司法部称，8 月 12 日被捕的 Auyeung 冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，「一旦资金进入 Auyeung 控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密货币交易所用于购买加密货币，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。」
美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到 6400 万美元流入与 Auyeung 有关的 74 个不同银行账户。起诉书要求没收从 Auyeung 的银行账户中查获的约 230 万美元。
「数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI 已确认 22 名受害者，合计损失 770 万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者。」
