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低价海量交易暗藏玄机 上海警方侦破全国首例利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑案
近期，上海警方成功破获一起全国首例利用国际礼品卡作为货币兑换工具的非法资金汇兑案件，涉及嫌疑人数十名，涉及金额高达20多亿人民币。今日，上海警方在新闻发布会上详细介绍了这一案件详情。
在早期的调查中，上海市公安局经济犯罪侦查总队注意到，高某等人的银行账户显示出异常庞大的交易量，涉及的资金流动错综复杂，疑似与非法资金转移有关，特别是与赌博等上游犯罪活动相连。对此，警方迅速联合宝山区公安分局成立专项小组展开深入调查。调查揭示，高某名下的多家科技网络公司运营着若干在线商店，主要业务是销售可在全球多地使用的国际礼品卡，三个月内销售额惊人地达到了1亿人民币以上。这类礼品卡通常以外币标价，在中国以低于市场价的人民币出售，成为资金非法流动的新渠道。
经过长达半年的精心调查，今年7月份，上海警方在五个省份同步采取行动，成功拘捕包括高某在内的50多名嫌疑人。目前，该案件正在进一步深入调查中。
高某团伙利用国际礼品卡的独特性质，通过社交媒体吸引需要换汇的客户，采用跨境不对称资金流动的方式进行非法资金兑换。他们利用礼品卡易于转换和全球流通的特性，实现了外币到礼品卡，再转为人民币的非法交易流程，总计涉及资金超过20亿人民币，非法获利超过1500万人民币。
这一模式有效掩盖了资金的非法来源，使得违法资金得以混合在大量正常交易中，便于跨境网络赌博、电信诈骗等犯罪活动的资金转移。上海警方警告公众，应通过官方途径进行外汇兑换，避免参与此类非法活动，保护个人资金安全和遵守法律规定。警方承诺将持续严厉打击此类犯罪，保障国家经济安全和民众利益。记者解敏报道。
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